Bonifacio Zamacona /Entérate México
Ciudad de México, 4 de abril de 2016
Además de ser investigado por extorsionar y espiar a la constructora española OHL, Pedro Topete Vargas acumula un nuevo delito en la Procuraduría General de la República (PGR) que le abrió un expediente por lavado de dinero, al igual que a sus socios, colaboradores, familiares y ejecutivos de instituciones bancarias coludidas presumiblemente en diversos ilícitos.
A través de la Unidad Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, la PGR inició el expediente UEIORPIFAM/AP/134/2015, el cual es una acumulación de una averiguación iniciada a principios del año pasado, con el número 090/2015, publicó la revista IMPACTO.
En su edición 3449, la editorial detalla que Pedro Topete es propietario de 23 empresas distribuidas en cinco entidades del país, la mayoría de ellas -según las pesquisas oficiales- simples fachadas que le han servido para mover miles de millones de pesos, hacer depósitos en moneda extranjera tanto en México como en Estados Unidos y defraudar a sus socios y al fisco.
El reportaje sostiene que el expediente contra el dueño de Infraiber es de alta prioridad, por el manejo de cantidades millonarias en el sistema bancario y el uso de procedimientos ilegales como el “carrusel financiero” para evadir impuestos, particularmente en la venta de una autopista al Grupo ICA en 2007, cuando Topete y su socio Paulo Diez movieron a través de empresas y cuentas en distintos bancos un total de 5 millones de dólares.
Parte de las investigaciones, señala la revista, incluye la compra de empresas en quiebra que, de acuerdo con documentos en poder de las autoridades, fueron utilizadas para inyectarles recursos y después sacarlos a cuentas personales de allegados a Pedro Topete.
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